Kolejny sukces CBŚ z Włocławka. Rozbili "słodki biznes" warty setki milionów złotych

Policjanci Centralnego Biura Śledczego z Włocławka mają na koncie kolejny sukces. Rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem VATu i praniem pieniędzy. Chodzi o sumę co najmniej 36 mln zł. 

Policjanci CBŚP z Włocławka we współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej z Bydgoszczy przyjrzeli się działalności spółek, które handlowały olbrzymią ilością mieszanki cukru z ekstraktem herbaty. Okazało się, że były wśród nich nie tylko legalne, ale też firmy – słupy, zakładane tylko na potrzeby przestępcze.

- Funkcjonariusze rozpracowali mechanizm działania grupy. Polegał on na fikcyjnym kupnie mieszanki spożywczej cukru z ekstraktem herbaty, który następnie fakturowo był sprzedawany pomiędzy kilkoma polskimi podmiotami - informuje  kom. Agnieszka Hamelusz, rzecznik prasowy komendanta CBŚP. - Następnie cukier trafiał do spółki, w której rzekomo następowało jego rozdzielenie na cukier i herbatę. Oba produkty sprzedawano do kolejnych spółek. W tym momencie następowała zmiana stawki podatku VAT.  Mieszanka spożywcza była obłożona stawką 23%, natomiast uzyskany w wyniku segregacji cukier już tylko 8%. Firma rozdzielająca produkt, po jego dalszej odsprzedaży, występowała o zwrot różnicy podatku. Następnie, cukier, poprzez kolejne spółki, był sprzedawany za granicę w stawce 0% i podmiot sprzedający występował o zwrot podatku do właściwego urzędu. Cukier wracał do kraju ponownie jako mieszanka.

[ZT]18449[/ZT]

W sprawie funkcjonariusze zabezpieczyli do tej pory tysiące dokumentów księgowych i transportowych. Na podstawie ich analizy policjanci oszacowali, że przez półtora roku przestępcza działalność spółek naraziła Skarb Państwa na straty w kwocie ponad 36 mln złotych. Funkcjonariusze ustalili też, że założone na potrzeby karuzeli spółki zafakturowały ponad 72 tysiące ton mieszanki cukru wartego ponad 260 mln złotych 

CBŚ do tej pory zatrzymało 18 mężczyzn, w wieku od 30 do 60 lat, mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. Podejrzani w sumie usłyszeli 72 zarzuty związane z wyłudzeniami podatku VAT, praniem pieniędzy i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. 

Sprawa ma charakter rozwojowy. Nadzór nad śledztwem prowadzi Prokuratura Okręgowa we Włocławku. 

Przypomnijmy, że w sierpniu włocławskie CBŚ zlikwidowało plantację marihuany pod Toruniem 

[ZT]21935[/ZT]